{"id":66057,"date":"2025-11-25T21:51:22","date_gmt":"2025-11-26T00:51:22","guid":{"rendered":"https:\/\/informateesquina.com\/?p=66057"},"modified":"2025-11-25T21:51:22","modified_gmt":"2025-11-26T00:51:22","slug":"el-gobierno-denuncio-por-lavado-de-dinero-y-evasion-al-financista-ligado-al-chiqui-tapia","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/informateesquina.com\/?p=66057","title":{"rendered":"El Gobierno denunci\u00f3 por lavado de dinero y evasi\u00f3n al financista ligado al Chiqui Tapia"},"content":{"rendered":"
\n

Se trata de Ariel Vallejo, due\u00f1o de Sur Finanzas. ARCA ven\u00eda monitoreando los movimientos de la empresa, que resultaron sospechosos.<\/p>\n

\n
<\/div>\n<\/div>\n
\n
\"\"<\/picture><\/figure>\n<\/div>\n

El Gobierno denunci\u00f3 al financista ligado al Chiqui Tapia, presidente de la AFA. Ariel Vallejo es el due\u00f1o de Sur Finanzas y est\u00e1 acusado de lavado de dinero y evasi\u00f3n. Seg\u00fan la denuncia que realiz\u00f3 ARCA, las maniobras delictivas ascender\u00edan hasta los $3.327.267.047.<\/p>\n

La denuncia emitida por el Ejecutivo tambi\u00e9n sostiene que Sur Finanzas recibi\u00f3 dinero por trasferencias realizadas a trav\u00e9s de la billetera virtual de la empresa, que suman un total de $818.000.000.000.<\/p>\n

La DGI que tambi\u00e9n particip\u00f3 de la investigaci\u00f3n, vio que entre los sujetos que movieron esa cifra se encuentran personas no categorizados, ap\u00f3crifos y hasta monotributistas de escasa capacidad econ\u00f3mica.<\/p>\n

“La contribuyente SUR FINANZAS PSP S.A. ofrece el servicio de billeteras virtuales, las que tienen un funcionamiento similar a una cuenta corriente”, indic\u00f3 ARCA en su presentaci\u00f3n judicial. Es decir, que a trav\u00e9s de ella se puede transferir dinero o recibir fondos de otras billeteras virtuales o desde cuentas bancarias propias o de terceros. En s\u00edntesis, la aplicaci\u00f3n de Sur Finanzas es una intermediaria.<\/p>\n

Es por eso que el Gobierno sostiene que hubo evasi\u00f3n impositiva, ya que Sur Finanzas no detrajo de las transferencias de sus clientes una suma de impuesto nominal. Por esta acci\u00f3n, el fisco reclama una suma de $ 3.327.267.047,93.<\/p>\n

Asimismo, seg\u00fan la denuncia, existieron 26 empresas que a trav\u00e9s de Sur Finanzas hicieron transferencias. Esas mismas est\u00e1n dentro de la base de emisores de facturas ap\u00f3crifas de ARCA. Este punto no cumple la medida del Banco Central que impide que las PSP den servicios a personas o empresas que est\u00e9n dentro de la Base de Contribuyentes No Confiables.<\/p>\n

El Gobierno en la denuncia tambi\u00e9n consider\u00f3 que Sur Finanzas “se encuentra en un lo que parecer\u00eda una connivencia con un tercero que se esconde tras el velo de sujetos ap\u00f3crifos, sujetos no categorizados y sujetos que son personas humanas, sin capacidad econ\u00f3mica, para mover virtualmente los millonarios montos detectados”. Es por esta causa que ARCA tiene sospechas sobre la presunta ilicitud de los fondos, y pidi\u00f3 la acusaci\u00f3n de supuesto lavado de dinero.<\/p>\n

La DGI exigi\u00f3 en la presentaci\u00f3n medidas de prueba de manera urgente, entre las que se menciona allanamientos, embargos, inhibici\u00f3n general de bienes de los autores de las maniobras y una intervenci\u00f3n de la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF).<\/p>\n

\u00c9POCA<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Se trata de Ariel Vallejo, due\u00f1o de Sur Finanzas. ARCA ven\u00eda monitoreando los movimientos de la empresa, que resultaron sospechosos. El Gobierno denunci\u00f3 al financista ligado al Chiqui Tapia, presidente de la AFA. Ariel Vallejo es el due\u00f1o de Sur Finanzas y est\u00e1 acusado de lavado de dinero y evasi\u00f3n. Seg\u00fan la denuncia que realiz\u00f3 […]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":66058,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[9],"tags":[],"class_list":["post-66057","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-politica"],"_links":{"self":[{"href":"http:\/\/informateesquina.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/66057","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"http:\/\/informateesquina.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"http:\/\/informateesquina.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/informateesquina.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/informateesquina.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=66057"}],"version-history":[{"count":1,"href":"http:\/\/informateesquina.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/66057\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":66059,"href":"http:\/\/informateesquina.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/66057\/revisions\/66059"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/informateesquina.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/66058"}],"wp:attachment":[{"href":"http:\/\/informateesquina.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=66057"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"http:\/\/informateesquina.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=66057"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"http:\/\/informateesquina.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=66057"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}